长城汽车2023年第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

日期：2024-03-25 来源：国际能源网

2024

03/25

14:57

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国际能源网获悉，长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划第一次持有人会议于2024年3月22日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长授权董事会秘书李红栓女士主持召开，参加本次会议的持有人共计24人，代表公司2023年第二期员工持股计划份额4,480,000份，占公司2023年第二期员工持股计划总份额的92.75%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2023年第二期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

表决结果：同意4,480,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

原文如下：

长城汽车股份有限公司

关于 2023 年第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二期员工持股计划（以下简称“公司2023年第二期员工持股计划”或“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2024年3月22日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长授权董事会秘书李红栓女士主持召开，参加本次会议的持有人共计24人，代表公司2023年第二期员工持股计划份额4,480,000份，占公司2023年第二期员工持股计划总份额的92.75%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2023年第二期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于设立公司2023年第二期员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证公司2023年第二期员工持股计划顺利进行，保障持有人的合法权益，提高本员工持股计划日常管理的效率，根据《长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划》《长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2023年第二期员工持股计划管理委员会，负责本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使相关股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

2、审议通过《关于选举公司2023年第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

根据《长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，会议选举李红栓女士、张苏杰女士、李瑞峰先生、王远力先生、陈晓亮先生为公司2023年第二期员工持股计划管理委员会委员。管理委员会选举李红栓女士为管理委员会主任，任期与公司2023年第二期员工持股计划存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司2023年第二期员工持股计划管理委员会办理2023年第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司2023年第二期员工持股计划的顺利进行，根据《长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划》《长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）办理本员工持股计划份额授予事宜；

（4）代表全体持有人行使股东权利，管理员工持股计划资产；

（5）管理员工持股计划权益分配，在员工持股计划锁定期届满后，决定标的股票的处置方式、出售、分配等相关事宜；

（6）管理委员会可聘请证券公司、基金公司、律师事务所、会计师事务所等专业机构为员工持股计划提供相关咨询服务，负责与专业咨询机构的对接工作；

（7）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（8）决定本员工持股计划所收回份额的处置方式；