新大洲控股股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第九届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会2019年第三次临时会议于2019年3月29日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》的决议，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的时间、方式
（1）现场会议召开时间为：2019年4月15日（星期一）14:30时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月14日15:00时至4月15日15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月15日9:30时～11:30时和13:00时～15:00时。
（3）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.会议的股权登记日：截至 2019年4月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
6.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路35号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。
二、会议审议事项
1.会议审议事项 1）关于全资子公司为本公司借款提供担保的议案； 2）关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易的议案； 3）关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助拟发生变动的议案。 2.披露情况 本次会议审议提案的内容见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 3.特别强调事项： 本次股东大会第（2）、（3）项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。 审议本次股东大会的第（2）、（3）项提案时，关联股东需在股东大会审议时回避表决。
三、提案编码
表一本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 1.00 关于全资子公司为本公司借款提供担 √ 保的议案 关于本公司及关联人为子公司宁波恒 2.00 阳食品有限公司融资提供担保暨关联 √ 交易的议案 3.00 关于向内蒙古新大洲能源科技有限公 √ 司提供的财务资助拟发生变动的议案
四、会议登记方法
1.登记方式 （1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续； （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 2.登记时间：2019年4月11日和4月12日（9:30～11:30，13:30～15:30）； 会上若有股东发言，请于2019年4月12日15:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。 3.登记地点：上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室。 4.其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1.会议联系方式： 联系人：王焱女士 联系地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室 邮政编码：201103 联系电话：（021）61050111 传 真：（021）61050136 电子邮箱：wangyan@sundiro.com 2.凡参加会议的股东食宿及交通费自理。 3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 4.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
新大洲控股股份有限公司第九届董事会2019年第三次临时会议决议。 新大洲控股股份有限公司董事会 2019年3月30日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。 2.填报表决意见 填报表决意见：同意、反对、弃权； 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2019年4月15日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月15日（现场股东大会结束当日）15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大 洲控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 1、委托人情况 委托人签名（盖章）： 委托人证件号码： 委托人证券账户号： 委托人持股数： 委托日期： 2、受托人情况 受托人签名： 受托人身份证号码： 3、委托人对下述股东大会审议事项投票的指示： 提案编号 提案名称 表决意见 同意反对弃权 1.00 关于全资子公司为本公司借款提供担保的议案 2.00 关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公 司融资提供担保暨关联交易的议案 3.00 关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务 资助拟发生变动的议案 说明：1.在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投票意见指示（在“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，三者只能选其一，不可多选，否则视为无效）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。 2.委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。 3.本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
