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雄韬股份:第三届董事会2017年第五次会议决议公告

日期:2017-06-22    来源:电池中国网

国际充换电网

2017
06/22
10:29
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关键词: 雄韬股份 雄韬电源

  股票代码:002733         股票简称:雄韬股份          公告编号:2017-047
 
  深圳市雄韬电源科技股份有限公司
 
  第三届董事会2017年第五次会议决议公告
 
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
  深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2017
 
  年第五次会议于2017年6月21日上午9:30在公司会议室召开,会议通知已于
 
  2017年6月15日通过邮件及书面形式发出,本次会议由董事长张华农先生主持,
 
  应出席董事9名,实到9名。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公
 
  司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
 
  会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:
 
  一、《关于向秦皇岛科斯特新能源汽车制造有限公司增资的议案》;
 
  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向秦皇岛科斯特新能源汽车制造有限公司增资的公告》(公告编号:2017-048)。
 
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 
  二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 
  经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任陈宏先生担任公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。独立董事就该事项发表了同意聘任的独立意见。
 
  详情及陈宏先生的简历请见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2017-049)。
 
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 
  三、备查文件:
 
  1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2017年第五次会议决
 
  议》
 
  2、深圳证券交易所要求的其他文件
 
  特此公告。
 
  深圳市雄韬电源科技股份有限公司
 
  董事会
 
  2017年6月21日
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